公告日期：2023-05-09

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏勍

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,701,390 股，占

公司有表决权股份总数的 72.7503%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 12,701,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2022 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。2、议案表决结果

同意股数 12,701,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，年报财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合

伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为 2023-007）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号为 2023-008）。

2、议案表决结果

同意股数 12,701,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数 12,701,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的……
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