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公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-001
证券代码:835983 证券简称:诺博教育 主办券商:国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长夏勍
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席会议的董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司决定更换会计师事务所。拟聘请北京中名国成会计
公告编号:2024-001
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告审计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 4 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京哥大诺博教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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