公告日期：2024-04-30

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835983 诺博教育 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市尚格律师事务所张溦律师
（七）会议地点

北京市东城区赵府街 20 号
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。议案详情内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-007）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公 2023 年年度报告摘要》（公告编号为2024-008）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2024-010）。
（八）审议《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》

对 2023 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。
（九）审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司关于公司 2024……
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