公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-042

证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：国投证券
北京哥大诺博教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-042

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835983 诺博教育 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区赵府街 20 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度重大亏损的议案》

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司重大亏损公告》（公告编号：2024-043）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细

公告编号：2024-042

填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：北京哥大诺博教育科技股份有限公司，北京市东城区赵府街 20 号会议室，邮政编码：100009（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市东城区赵府街 20 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：潘歆
联系地址：北京市东城区赵府街 20 号会议室
邮政编码：100009
联系电话：13691165452
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费等费用自理。五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

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