公告日期：2019-04-23

国信证券股份有限公司

关于协成科技股份有限公司

2018年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为协成科技股份有限公司（以下简称“协成科技”、“公司”）的主办券商，对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

序号 股份登记函取得时间 募集金额(元) 发行方案中披露的募集资金用途

公司的新产品研发投入(12KV、40.5KV
1 2016年11月11日 49,999,995.19 固体绝缘开关柜/充电桩/电力物联网)、
补充公司流动资金

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
1、核查过程

（1）主办券商于2019年4月12日对协成科技募集资金使用情况进行了核查，在核查过程中主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于募集资金使用的情况说明，公司募集资金所在银行账户的对账单、明细账；

（2）主办券商复核了《公司关于募集资金使用的情况说明》，并与银行对账单、银行明细账进行核对。经核对，《公司关于募集资金使用的情况说明》中的募集资金使用明细与银行对账单、银行明细账一致。

（3）主办券商从《公司关于募集资金使用的情况说明》中抽取大额募集资金使用凭证进行核查（整体抽查比例超过募集资金总额的50%），将募集资金使用的记账凭证、银行单据、发票、主要合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

2、核查依据

（1）股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购公告；

（2）挂牌公司关于募集资金使用情况的说明；

（3）银行对账单、银行明细账；

（4）募集资金使用记账凭证、发票、银行单据等。
3、核查结果

序号 募集资金实际用途 金额（元） 是否与披露的股票
发行方案一致
12KV、40.5KV 4,000,000.00

新产品研发投 固体绝缘开关柜

1 入 充电桩 3,500,000.00 是

电力物联网 1,200,000.00

材料款 25,549,358.16

保证金 14,830,362.00

2 补充流动资金 是

工资 980,952.00

手续费等 2,066.92

合计使用金额 50,062,739.08

募集资金金额 50,062,739.08

#募集资金额 49,999,995.19

#利息收入 62,743.89

募集资金余额 0

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