公告日期：2020-05-20

协成科技股份有限公司

章程

2020 年【5】月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第三节 董事会秘书......29
第六章总经理及其他高级管理人员......32
第七章监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......35
第三节 监事会决议......36
第八章财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......38
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章通知......39
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资、减资......40
第二节 解散和清算......41
第十一章修改章程......43
第十二章附则......44

第一章总则

第一条 为维护协成科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定依法成立的股份有限公司，由厦门协成实业有限公司整体变更设立，厦门协成实业有限公司原有股东即为公司的发起人。

第三条 公司注册名称：协成科技股份有限公司。

公司英文名称：SuctrnTechnologyCo., Ltd. 。

第四条 公司住所：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房一层。

邮政编码：361100。

第五条 公司注册资本为人民币 100,571,499 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先
行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为用户提供安全、可靠、优质、新颖的电气产品和服务。
第十二条 工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）(含新能源汽车充电设备及装备系统制造；电动汽车充电设备及装备系统制造)；其他未列明电气机械及器材制造；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；电力供应；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；其他未列明电力电子元器件制造；电气安装；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；光伏设备及元器件制造；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电动汽车充电设施建设运营。

第十三条 公司的经营范围以经工商机关登记的为准。

第三章股份

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