公告日期：2022-06-28

证券代码：836002 证券简称：乐蜀网络 主办券商：首创证券
上海乐蜀网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836002 乐蜀网络 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及2021 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2022 年度财务预算方案。
（五）审议《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司决定2021 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
（七）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王昊代表监事会汇报《2021年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
（九）审议《关于出售北京逗游网络技术有限公司股权的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟以人民币 700.00 万元出售持有的北京逗游网络技术有限公司 100%的股权。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-30,680,213.51 元，公司
实收股本总额为 10,700,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
（十一）审议《关于 2021 年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）……
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