公告日期：2021-04-23

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：许昌勇
6.会议列席人员：公司高级管理人员列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2020 年总
体经营情况及日常工作情况，同时对 2021 年度工作思路和工作重点作出规划，
公司编制了《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《安徽古井酒店发展股份有限公司 2020 年年 度报告》（公告编号：2021-008）及《安徽古井酒店发展股份有限公司 2020 年 年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2020 年全
年工作开展情况及 2021 年度工作计划，编制了《2020 年总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2020 年度财务决算
的实际情况，编制了《2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年财务预算报告>》议案
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
编制了《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2021 年度公司拟继续聘任大华
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 4月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度公司
日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事程莉、董事龚磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于……
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