公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-013

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：王子斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-013

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年度财务决算的实际情况，编制了《2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

公告编号：2022-013

1.议案内容：

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2022-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《购买理财产品的公告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《扩大经营范围并修改公司<章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟扩大经营范围并修改公司《章程》，具体内容参见公司于2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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