公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-020

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许昌勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员完东列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-020

（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事》
1.议案内容：

因公司第二届监事会监事任期届满，现提名王发家、张倩为公司第三届监 事会非职工监事候选人，任期至第三届监事会届满，自公司股东大会审议通过 之日起算。
2.议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

王发家 监事 任职 2022 年 4 2022 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

张倩 监事 任职 2022 年 4 2022 年第二次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

王子斌 监事会 离职 2022 年 4 2022 年第二次 审议通过

主席 月 27 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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