公告日期：2022-05-24

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 党组织机构 ......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第十章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十二章 修改章程 ......37
第十三章 投资者关系管理 ......37
第十四章 附则 ......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司由安徽古井酒店管理有限责任公司整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 340000000006058 。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券监督管理委员会批准，在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽古井酒店发展股份有限公司

第五条 公司住所:合肥市瑶海区长江东路 1104 号 921 室

第六条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司设党组织机构，党组织在公司处于政治核心地位，领导职工代表大会、工会、共青团组织，围绕企业生产经营开展工作。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他成员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 为顾客创造愉悦的住宿体验，为股东（业主）创造价值，与员工一起实现事业梦想。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围: 酒店管理，工程技术咨询服务，日用百货、五金交电销售，住宿和餐饮服务（仅限分支机构进行经营）、会务服务、电子商务（利用互联网进行酒店客房销售）；卷烟零售（限分支机构经营）；预包装食品销售、房屋租赁、商务信息咨询、物业管理。

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