公告日期：2022-05-24

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许昌勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2021 年总
体经营情况及日常工作情况，同时对 2022 年度工作思路和工作重点作出规划， 公司编制了《2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年度财务决算
的实际情况，编制了《2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
编制了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构》
1.议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2022 年度公司拟继续聘任大华
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。2.议案表决结果：

同意股数 19,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 4月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。