公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-004

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 7 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：王发家
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度财务决算的实际情况，编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

具体内容参见公司于2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的公告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽古井酒店发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日

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