公告日期：2023-04-24

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话或邮件方式

发出

5.会议主持人：龚磊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年董事会工作报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2022 年总

体经营情况及日常工作情况，同时对 2023 年度工作思路和工作重点作出规划， 公司编制了《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所对 2022 年 12 月31 日的母公司资产负债表，

2022 年度的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公

司根据 2022 年年度审计报告及 2022 年度经营管理情况编制《2022 年年度报

告》、《2022 年年度报告摘要》，详见 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年总经理工作报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2022 年全

年工作开展情况及 2023 年度工作计划，编制了《2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年度财务决算

的实际情况，编制了《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，

编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构》

1.议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2023 年度公司拟继续聘任大华

会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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