公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话或邮件方式发
出

5.会议主持人：龚磊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2023 年总体

公告编号：2024-003

经营情况及日常工作情况，同时对 2024 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2023 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所对 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年
度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2023 年年度审计报告及2023 年度经营管理情况编制《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详
见 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2023 年全年工作开展情况及 2024 年度工作计划，编制了《2023 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-003

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度财务决算的实际情况，编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

具体内容参见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htt……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。