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公告日期:2024-05-21
证券代码:836004 证券简称:古井酒店 主办券商:山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:龚磊
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数19,018,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会回顾了 2023 年总体经营情况及日常工作情况,同时对 2024 年度工作思路和工作重点作出规划,公司编制了《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,018,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容:
公司聘请的大华会计师事务所对 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年
度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作,并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2023 年年度审计报告及2023 年度经营管理情况编制《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》,详
见 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,018,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2023 年财务决算报告>》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司 2023 年度财务决算的实际情况,编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,018,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2024 年财务预算报告>》
1.议案内容:
为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,结合公司财务情况,编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,018,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:
具体内容参见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号 2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,018,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占……
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