公告日期:2021-12-31
公告编号:2021-036
证券代码:836011 证券简称:朋万科技 主办券商:天风证券
成都朋万科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
成都朋万科技股份有限公司定于 2022 年 1 月 12 日召开 2022
年第一次临时股东大会,股权登记日为 2022 年 1 月 10 日,有关会议
事项详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2021-033。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 12 月 31 日,公司董事会收到单独持有 37.0884%股份的
股东刘刚书面提交的关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品,
提请在 2022 年 1 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加
临时提案。
公告编号:2021-036
(二)临时提案的具体内容
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都朋万科 技股份有限公司关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公 告》(公告编号:2021-037)。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东刘刚符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东刘刚提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 12 月 28 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于提名周安安为公司董事》的议案
(二)审议《关于 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
五、 备查文件目录
《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》
公告编号:2021-036
成都朋万科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
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