公告日期:2022-01-14
公告编号:2022-001
证券代码:836011 证券简称:朋万科技 主办券商:天风证券
成都朋万科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋
8 层 9 号成都朋万科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次 2022 年第一次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股
公告编号:2022-001
份总数 27,511,900 股,占公司有表决权股份总数的 97.6430%
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级人员未列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日披露于全国股份转
让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上的《关于2022年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,511,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名周安安为公司董事》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露于全国股份转
让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上的《董事任命公告》(公告编号:2021-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,511,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周安安 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
(一)成都朋万科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
成都朋万科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
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