公告日期:2022-02-14
证券代码:836011 证券简称:朋万科技 主办券商:天风证券
成都朋万科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 24 日以书面形
式发出。
5.会议主持人:董事长刘刚先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议提前十日通知,符合《公司章程》第一百一十一条关于召 开公司董事会的相关规定,本次会议的召集、召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
回避 1 票,公司董事周安安属于本议案关联董事,对本议案表
决时回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于投资成都体素科技有限公司》的议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于对外投资公告(一)》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于成立全资子公司》的议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于对外投资公告(二)》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任鄢家利女士为新任董事会秘书》的议案1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>》的公告(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则 >》的议案
1.议案内容:
本公司董事会于 2022 年 12 月 1 日收到董事李毅先生递交的辞
职报告,自 2022 年 12 月 1 日起辞职生效。董事李毅先生的辞职导致
董事会人数与《公司章程》约定不相符。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规……
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