公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-012
证券代码:836011 证券简称:朋万科技 主办券商:天风证券
成都朋万科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋
8 层 9 号成都朋万科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次 2022 年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股
公告编号:2022-012
份总数 27,511,900.00 股,占公司有表决权股份总数的 97.6430%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,324,200.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司股东西藏泰富文化传媒有限公司、西藏通美文化产业发展有限公司、孟书奇合计持有 13,187,700.00 股,属于本议案关联股东,对本议案表决时均回避表决。
公告编号:2022-012
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-009)
2.议案表决结果:
同意股数 27,511,900.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 27,511,900.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
公告编号:2022-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一) 成都朋万科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
成都朋万科技股份有限公司
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