公告日期：2022-04-26

证券代码：836011 证券简称：朋万科技 主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为本公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次 2021 年年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯投票

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。同一股东应选择现场
投票、通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯投票方式参会，请务必
于 2022 年 5 月 19 日 15:00 前与公司取得联系。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14:30-17:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836011 朋万科技 2022 年 5 月

17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的四川融亦融律师事务所的律师
（七） 会议地点

成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 8 栋 8 层 9 号成都朋万科
技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长刘刚先生向董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况及公司未来发展规划。
（二）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席许菁代表监事会汇报监事会 2021 年度工作报告情况。
（三）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。
（四）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《成都朋万科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-014）、《成都朋万科技股从有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-015）。

（五）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

经公司审议，决定公司 2021 年度不做利润分配。
（六）审议《关于成都朋万科技股份有限公司 2022 年度预算报告》的议案
依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，财务
部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2022 度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为成都朋万科技股份有限公司 2022 年财务报告审计机构》的议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代……
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