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发表于 2023-01-17 19:34:12 股吧网页版
朋万科技:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-17


公告编号:2023-001

证券代码:836011 证券简称:朋万科技 主办券商:天风证券
成都朋万科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 3 日以书面形式
发出。
5.会议主持人:董事长刘刚先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议提前十日通知,符合《公司章程》第一百一十一条关于 召开公司董事会的相关规定,本次会议的召集、召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号:2023-001

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

回避 1 票,公司董事周安安就职于芜湖三七互娱网络科技集团
股份有限公司投资管理部任投资副总监,属于本议案关联董事,对 本议案表决时回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命王瑶女士为公司董事》的议案
1.议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2023-001

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》的
议案
1.议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台( www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2023 年使用自有资金委托理财的公告》(公告编号:2023-004)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容:

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

公告编号:2023-001

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都朋万科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都朋万科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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