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发表于 2022-06-30 15:47:21 股吧网页版
ST喜喜:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-30


证券代码:836015 证券简称:ST 喜喜 主办券商:西部证券
上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场、网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 19 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人:董事长左贵林

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司总经理所作 2021 年度总经理工作报告,主要包括公司 2021 年度总体经
营情况、回顾 2021 年度主要工作、公司主营业务及经营情况、公司主要财务数据分析、公司 2022 年度经营规划和展望。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事长代表董事会所作 2021 年度董事会工作报告,主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2021 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

公司 2021 年年度报告及年报摘要,年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 2021 年年
度报告》(公告编号:2022-020),《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定,就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度的经营计划和关联预期,就公司 2022 年的主要财务指标
进行了预测分析,并进一步进行了明确。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年的经营计划,为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

……
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