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公告日期:2024-07-16
公告编号:2024-034
证券代码:836024 证券简称:华源节水 主办券商:首创证券
江苏华源节水股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长邱志鹏先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止实施公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
由于公司存在其他重大事项,正在配合进一步核实,加之公司战略规划及未来业务发展的需求,经公司慎重考虑,决定终止实施 2023 年利润分配,即 2023
公告编号:2024-034
年度不进行现金分红,不送股,也不以资本公积转增股本。
本次终止利润分配不会对公司主营业务产生重大影响,不会影响公司正常经营发展。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会计划于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
江苏华源节水股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日
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