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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-041
证券代码:836024 证券简称:华源节水 主办券商:首创证券
江苏华源节水股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长邱志鹏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数89,980,128 股,占公司有表决权股份总数的 83.1697%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-041
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止实施公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
由于公司存在其他重大事项,正在配合进一步核实,加之公司战略规划及未来业务发展的需求,经公司慎重考虑,决定终止实施 2023 年利润分配,即 2023年度不进行现金分红,不送股,也不以资本公积转增股本。
本次终止利润分配不会对公司主营业务产生重大影响,不会影响公司正常经营发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 89,980,128 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,股东无需回避表决。
三、备查文件目录
江苏华源节水股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
江苏华源节水股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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