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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-042
证券代码:836024 证券简称:华源节水 主办券商:首创证券
江苏华源节水股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长邱志鹏先生
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产(受让控股子公司股权)的议案》
1.议案内容:
公司控股子公司安徽朔源农业节水科技有限公司(以下简称“朔源节水”)注册资本为人民币 7000 万元。其中:公司持有朔源节水 51%股权(认缴出资额
公告编号:2024-042
为 3570 万元,实缴出资额 3430.0000 万元);自然人任文格持有朔源节水 49%股
权(认缴出资额为 3430 万元,实缴出资为 2011.8823 万元 )
鉴于公司战略发展需要,经友好协商,公司拟以人民币 7,689,435.77 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 15%股权。本次受让完成后,公司将持有朔源节水 66%股权,朔源节水仍为公司控股子公司。
自然人张树慧拟以人民币 1,794,201.68 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 3.5%股权,公司对此放弃优先购买权。
自然人于柯拟以人民币 1,025,258.10 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 2.0%股权,公司对此放弃优先购买权。
自然人高帅鹏拟以人民币 1,025,258.10 元的价格受让任文格持有的控股子公司朔源节水 2.0%股权,公司对此放弃优先购买权。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
江苏华源节水股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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