公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股

公告编号：2024-001

份总数 45,060,643 股，占公司有表决权股份总数的 48.45%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>（北交所上市后适用）
的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步规范和完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合实际情况，修订《独立董事工作
制度》（北交所上市后适用）。详见公司 2023 年 12 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-001

普通股同意股数 45,060,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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