公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-015

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股

公告编号：2024-015

份总数 37,710,643 股，占公司有表决权股份总数的 40.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于资本市场外部环境等情况，结合公司战略发展规划及自身实际情况等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，拟对上市战略进行调整并终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，同时公司将根据业务发展情况以及资本市场外部环境等因素，再次择机启动上市计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,710,643 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2024-015

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名称 同意 反对 弃权

号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于终止向不 10 0.82% 0 0% 0 0%
特定合格投资者

公开发行股票并

在北京证券交易

所上市申请的议

案》

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
（二）律师姓名：姜涛、崔白、范雨婷
（三）结论性意见

所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法

公告编号：2024-015

规、规章、规范性文件、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
公司《2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。