公告日期：2024-04-29

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江金晟环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，竺素娥、李有星、曲亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议并通
过《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》，选举竺素 娥女士、李有星先生、曲亮先生为公司第三届董事会独立董事，任 职期限三年自 2020 年年度股东大会通过之日起生效。

竺素娥，女，1963 年 7 月出生，1963 年 7 月出生，中国国籍，
硕士研究生学历，教授（会计专业），注册会计师（非执业）。历任
浙江工商大学讲师、副教授、教授。自 2018 年 1 月起担任公司独
立董事。

李有星，男，1962 年 10 月出，浙江大学法学院教授博导，浙
江大学互联网金融研究院副院长。中国证券法学研究会副会长，浙 江省金融法学研究会会长。浙江大学金融法学学科带头人，专长于
公司法、证券法、商法、经济法学领域理论与实践。自 2018 年 1 月
起担任公司独立董事。

曲亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，
中共党员，管理学博士、博士生导师、教授，浙江省中青年学科带
头人。2005 年 3 月至 2009 年 7 月，任浙江工商大学经济学院教师；
2009 年 7 月至 2016 年 12 月，任浙江工商大学工商管理学院教师，
2011 年 7 月起担任工商管理学院企业管理系主任；2016 年 12 月至
2022 年 3 月任工商管理学院副院长。2021 年 5 月 20 日起担任本公
司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董
事竺素娥、李有星、曲亮会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

竺素娥 5 5 0 0 否 1

李有星 5 5 0 0 否 1

曲亮 5 5 0 0 否 1

2023 年 4 月 25 日，召开第三届董事会审计及预算审核委员会
2023 年第一次会议，会议由竺素娥召集并主持，张平李有星参加会议，对以下议案进行了审议，并通过：

1.《2022 年年度报告及摘要》

2.《2022 年财务会计报告》

3.《2022 年财务决算报告》

4.《2023 年财务预算报告》

5.《2022 年度权益分派预案》

6.《关于公司会计政策变更的议案》

7.《续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》
8.《财务报表审计总结》

2023 年 8 月 28 日，召开了 2023 年第二次会议，会议由竺素娥
召集并主持，对以下议案进行了审议，并通过：

1.《2023 年半年度报告》

2.《财务报表审阅总结》

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会提议提名委员会召开了
2023 年第一次会议，会议由李有星召集并主持，张平、吴林泳参加
会议，审议通过了：

《关于公司董事、……
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