公告日期:2024-05-22
证券代码:836027 证券简称:金晟环保 主办券商:平安证券
浙江金晟环保股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年年度股东大会
于 2024 年 5 月 20 日审议并通过:
选举张平先生为公司董事,任职期限三年,自 2024 年 5 月 20
日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,220,000 股,占公司股本的 22.8172%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴林泳女士为公司董事,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股,占公司股本的 5.3763%,不是失信联合惩戒对象。
选举卢明聪先生为公司董事,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0108%,不是失信联合惩戒对象。
选举何书元先生为公司董事,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举曲亮先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举方年锁先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2024 年 5
月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
选举马文超先生为公司独立董事,任职期限三年,自 2024 年 5
月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年年度股东
大会于 2024 年 5 月 20 日审议并通过:
选举陈铃芬女士为公司监事,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.0323%,不是失信联合惩戒对象。
选举包成林先生为公司监事,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 5 月 17 日审议并通过:
选举冯尚杰先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自 2024
年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,073 股,占公
司股本的 0.0334%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过:
选举张平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,220,000 股,占公司股本的 22.8172%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张平先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,220,000 股,占公司股本的 22.8172%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王一俊先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5
月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.0538%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈建敏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5
月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0108%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张猛先生为公司副总经理(财务负责人),任职期限三年,
自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈建敏先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年
5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股,占公司
股本的 0.0108%,不是失信联合惩戒对象。
(五) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章……
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