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发表于 2024-05-22 15:32:55 股吧网页版
金晟环保:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:836027 证券简称:金晟环保 主办券商:平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 10 日,书面

5.会议主持人:张平
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事何书元、曲亮、方年锁、马文超因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

因公司董事会换届,提议选举张平先生担任公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任张平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:

因公司董事会换届,需重新聘任公司高级管理人员,提议续聘张平先生担任公司总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任王一俊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

因公司董事会换届,需重新聘任公司高级管理人员,提议续聘王一俊先生担任公司副总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任陈建敏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

公司董事会换届,需重新聘任公司高级管理人员,提议续聘陈建敏先生担任公司副总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任张猛先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:

公司董事会换届,需重新聘任公司高级管理人员,提议续聘张猛先生担任公司副总经理,为公司财务负责人。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任陈建敏先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容:

因公司董事会换届,需重新聘任公司高级管理人员,提议续聘陈建敏先生担任公司董事会秘书。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《第四届董事会审计及预算审核委员会委员选举议案》1.议案内容:

因董事会换届,重新选举第四届董事会审计及预算审核委员会委员人选,提议委员由马文超、张平、方年锁三人组成,马文超为召集人。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《第四届董事会提议提名委员会委员选举议案》
1.议案内容:

因董事会换届,重新选举第四届董事会提议提名委员会委员人选,提议委员由方年锁、张平、吴林泳三人组成,方年锁为召集人。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决……
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