公告日期：2024-05-22

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日，书面

5.会议主持人：张平
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事何书元、曲亮、方年锁、马文超因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

因公司董事会换届，提议选举张平先生担任公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张平先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘张平先生担任公司总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任王一俊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘王一俊先生担任公司副总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任陈建敏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘陈建敏先生担任公司副总经理。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任张猛先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘张猛先生担任公司副总经理，为公司财务负责人。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任陈建敏先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司董事会换届，需重新聘任公司高级管理人员，提议续聘陈建敏先生担任公司董事会秘书。任期自批准之日起至本届期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《第四届董事会审计及预算审核委员会委员选举议案》1.议案内容：

因董事会换届，重新选举第四届董事会审计及预算审核委员会委员人选，提议委员由马文超、张平、方年锁三人组成，马文超为召集人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《第四届董事会提议提名委员会委员选举议案》
1.议案内容：

因董事会换届，重新选举第四届董事会提议提名委员会委员人选，提议委员由方年锁、张平、吴林泳三人组成，方年锁为召集人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决……
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