公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-008
证券代码:836028 证券简称:固特科技 主办券商:财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司
关于补充确认 2022 年偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
公司根据日常生产经营需要,对 2022 年度偶发性关联交易进行确认,具体情况如下:
1、2022 年 11 月 1 日,浙江莱德桑机械有限公司与债权人中国农
业银行股份有限公司龙游县支行签署编号为(33100520220036606)的最高额保证合同,合同约定:浙江莱德桑机械有限公司为债权银行
与公司签订的全部主合同在 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日
期间所形成的主债权余额范围内提供最高额保证担保,担保的额度为
900.00 万元。2022 年 12 月 31 日,实际该项保证合同项下的借款
合同金额为 600.00 万元。
(二)表决和审议情况
2023 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通
过了关于《补充确认 2022 年度偶发性关联交易》的议案。参会的 5名董事中,周永君女士、胡钰琳女士与该议案存在关联关系,回避本
公告编号:2023-008
议案的表决,其他 3 名董事全票通过,提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:浙江莱德桑机械有限公司
住所:浙江省龙游县东华街道城南开发区城南东路 28 号
注册地址:浙江省龙游县东华街道城南开发区城南东路 28 号
注册资本:20,000,000.00 元
主营业务:一般经营项目:不锈钢压力容器、造纸机械、矿山机械、汽车配件的制造、销售;环保设备设计、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:胡钰琳
控股股东:周永君
实际控制人:周永君
关联关系:浙江莱德桑机械有限公司系实际控制人周永君控制的其他企业,法定代表人胡钰琳系公司董事,构成关联关系。
信用情况:不是失信被执行人
三、 定价情况
(一) 定价依据
本次关联交易为补充确认 2022 年偶发性关联交易。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二) 交易定价的公允性
公告编号:2023-008
本次关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则,以市场公允价格定价,定价公允合理,不存在损害公司和任何一方利益的行为。四、 交易协议的主要内容
1、2022 年 11 月 1 日,浙江莱德桑机械有限公司与债权人中国
农业银行股份有限公司龙游县支行签署编号为(33100520220036606)的最高额保证合同,合同约定:浙江莱德桑机械有限公司为债权银行
与公司签订的全部主合同在 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日
期间所形成的主债权余额范围内提供最高额保证担保,担保的额度为
900.00 万元。2022 年 12 月 31 日,实际该项保证合同项下的借款
合同金额为 600.00 万元。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次关联交易的目的
本次关联交易能够解决公司的资金需求,加快公司经营发展。
(二) 本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易对公司经营及财务没有影响
六、 备查文件目录
(一)《固特科技第三届董事会第九次会议决议公告》
公告编号:2023-008
浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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