公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-028

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：周永君

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据日常生产经营需要，对 2023 年度偶发性关联交易进行确认，具体

公告编号：2023-028

情况如下：

一、偶发性关联交易基本情况

公司拟向浙江莱德桑机械有限公司采购货物, 具体情况如下：

关联交易类型 关联方名称 交易内容 关联交易金额

采购 浙江莱德桑机械有限公 采购旋压机组 1,434,120 元

司

二、关联方介绍和关联关系

浙江莱德桑机械有限公司，住所为浙江省龙游县东华街道城南开发区城南东路 28 号，注册资本为 2000 万元，法定代表人为胡钰琳，经营范围为：不锈钢压力容器、造纸机械、矿山机械、汽车配件的制造、销售;环保设备设计、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系:浙江莱德桑机械有限公司系实际控制人周永君控制的其他企业，法定代表人胡钰琳系公司董事，构成关联关系。

三、上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡钰琳、周永君回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事

公告编号：2023-028

会第十一次会议决议公告》

浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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