公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-003

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9 点

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836028 固特科技 2024 年 2 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
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（七） 会议地点

浙江省衢州市龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室

公告编号：2024-003

二、 会议审议事项
（一）审议《选举第三届董事会董事》的议案

由于个人原因，方志仙辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举柯树荣为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
（一）审议《选举第三届监事会监事》的议案

由于个人原因，汪钢粮辞去监事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举孙伟星为公司监事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止.
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依

公告编号：2024-003

法出具的书面《授权委托书》原件

（二） 登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 9 点

（三） 登记地点：浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司董事办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张浙颖

联系地址：浙江省龙游县湖镇镇大路邵 18 号

联系电话: 0570-7988167

传真：0570-7988167
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、 备查文件目录
（一）《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》（二）《浙江固特气动科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
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