公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-018

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券
浙江固特气动科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：周永君
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司变更经营范围暨修订公司章程》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程经营范围表述加以修订，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司章程修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围 第十二条 经营范围

气动机械研发；阀门、空压机 一般项目：机械设备研发；通
及空气后处理设备、气力输送 用设备制造（不含特种设备制
设备、天线、通用机械制造及 造）；金属表面处理及热处理
销售：货物进出口（法律法规 加工；机械设备销售；特种设
限制的除外，应当取得许可证 备销售；货物进出口。（除依
的凭许可证经营）；分支机构 法须经批准的项目外，凭营业

公告编号：2024-018

经营场所设在衢州市龙游县东 执照依法自主开展经营活动）
华街道鼎新东路 8 号（城南工 许可项目：特种设备制造；特
业区），从事压力容器设计， 种设备设计；特种设备安装改 压力容器（携玻璃设备、碳钢、 造修理。（依法须经批准的项 不锈钢）制造及销售，压力容 目，经相关部门批准后方可开 器安装、维修、改造（凭有效 展经营活动，具体经营项目以
许可证经营）。 相关部门批准文件或许可证件
为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召集公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
……
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