公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-021

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周永君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 5 人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司变更经营范围暨修订公司章程》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程经营范围表述加以修订，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司章程修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围 第十二条 经营范围

气动机械研发；阀门、空压机 一般项目：机械设备研发；通
及空气后处理设备、气力输送 用设备制造（不含特种设备制
设备、天线、通用机械制造及 造）；机械设备销售；特种设备

公告编号：2024-021

销售：货物进出口（法律法规 销售；金属表面处理及热处理 限制的除外，应当取得许可证 加工；货物进出口。（除依法须 的凭许可证经营）；分支机构经 经批准的项目外，凭营业执照 营场所设在衢州市龙游县东华 依法自主开展经营活动）许可
街道鼎新东路 8 号（城南工业 项目：特种设备制造；特种设
区），从事压力容器设计，压力 备设计；特种设备安装改造修 容器（携玻璃设备、碳钢、不 理。（依法须经批准的项目，经 锈钢）制造及销售，压力容器 相关部门批准后方可开展经营 安装、维修、改造（凭有效许 活动，具体经营项目以相关部
可证经营）。 门批准文件或许可证件为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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三、 备查文件目录
（一）《浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司
董事会
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