公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-017

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 8 日以短信、电话方式发出
5.会议主持人：邹为民
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 8 月 26 日届满，公司拟提名邹为

公告编号：2021-017

民、谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第三届董事会董事候选人。

邹为民，男， 1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 5 月-1996 年 8 月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997 年至
2004 年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005 年至 2015 年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，
2015 年至 2016 年 8 月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016
年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018 年 8 月
至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长

谭孝云，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 4 月至 2010 年 2 月，于深圳升扬房地有限公司任业务经理，2010 年 2 月
至 2013 年 8 月，于深圳城建家居有限公司任业务总监。2013 年 8 月至 2016 年 3
月于东莞美银投资有限公司任副总经理，2016 年 4 月至今创办广东中硕创业投资有限公司，任投资总监，2017 年 12 月至今于东莞民营投资集团有限公司任投资总监。2018 年 1 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

周鑫，男，1965 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年 7 月至 1997 年 12 月在中石油旗下渠江石油（集团）公司任财务副科长；
1998 年 1 月至 2006 年 7 月在东莞市审计事务所，东莞市德信康会计事务所任项
目经理；2006 年 8 月至今在东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）任经理；2015
年 3 月至今地球村同益科技（深圳）有限公司任监事；2015 年 8 月至今在东莞
市绿泽节能科技有限公司任执行董事、经理；2015 年 9 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

罗添辉，女，1974 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1997 年 8 月至 2001 年 2 月在深圳大惠生空调维修服务有限公司任会计助
理；2001 年 3 月至 2008 年 3 月在东莞市冠龙贸易有限公司任财务主管；2008 年
4 月至 2013 年 5 月在东莞仁孚溢华汽车服务有限公司任税务主管；2013 年 6 月
至 2017 年 05 月在东莞市羚丰汽车贸易有限公司任财务经理；2017 年 6 月至今
在创锐装备智造（西安）股份有限公司任财务经理。2018 年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司财务总监兼董事。

邹盛春，男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学

公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。