公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-018

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司万江分公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 8 日 以电话、短信方式发出
5.会议主持人：陈明生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 8 月 26 日届满，公司拟提名李猛
建、张雪艳为第三届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2021-018

李猛建，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专
科学历。2002 年 8 月至 2008 年 10 月在高效电子任助理工程师；2008 年 10 月至
2011 年 6 月在纬创资通任测试工程师；2011 年 6 月至 2012 年 11 月在光宝集团
下属的旭福电脑任软件工程师；2012 年 11 月至 2015 年 9 月在昆盈电脑任 TE 课
长；2015 年 10 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任软件工程师；2018年至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任股东代表监事。

张雪艳，女，1996 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2020 年 6 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任人事专员。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《创锐装备智造（西安）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 23 日

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