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公告日期:2021-07-12
公告编号:2021-022
证券代码:836029 证券简称:创锐装备 主办券商:东莞证券
创锐装备智造(西安)股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:创锐装备智造(西安)股份有限公司万江分公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹为民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2021年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-019)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2021-022
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 8 月 26 日届满,公司拟提名邹为
民、谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 8 月 26 日届满,公司拟提名李猛
建、张雪艳为第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
公告编号:2021-022
(一)律师事务所名称:广东兆达律师事务所
(二)律师姓名:关天铭
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邹为民 董事 任职 2021 年 7 月 8 日 2021年第二次 审议通过
临时股东大会
谭孝云 董事 任职 2021 年 7 月 8 日 2021年第二次 审议通过
临时股东大会
周鑫 董事 任职 2021 年 7 月 8 日 2021年第二次 审议通过
临时股东大会
罗添辉 董事 任职 2021 年 7 月 8 日 2021年第二次 审议通过
……
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