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发表于 2022-03-08 17:16:43 股吧网页版
创锐装备:董事会秘书任命公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-08


公告编号:2022-005

证券代码:836029 证券简称:创锐装备 主办券商:东莞证券
创锐装备智造(西安)股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第三届董事会第三次会议于
2022 年 3 月 5 日审议并通过:

任命林晓芝女士为公司董事会秘书,任职期限 1 年,自 2022 年 3 月 5 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。
(三)新任董监高人员履历

林晓芝,女,1997 年出生,本科学士,2018 年 6 月毕业于华南农业大学《财务会
计与审计》专业,取得管理学学士学位,中国国籍,无境外永久居留权,2018 年 3 月至 2022 年 2 月任东莞市创锐新能源有限公司会计一职。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号:2022-005

林晓芝女士在担任公司董事会秘书职务期间,负责公司信息披露工作。
(一)对公司生产、经营的影响:

林晓芝女士担任公司董事会秘书,有利于董事会工作的平稳运转,确保公司的生产、经营正常开展
三、备查文件

《创锐装备智造(西安)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

创锐装备智造(西安)股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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