公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-007
证券代码:836029 证券简称:创锐装备 主办券商:东莞证券
创锐装备智造(西安)股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:创锐装备智造(西安)股份有限公司万江分公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹为民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-006)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-007
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度财务报告审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上发布的《创锐装备智造(西安)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上发布的《创锐装备智造(西安)股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 546,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2022-007
3.回避表决情况
因股东韩红莉、邹为民为本次关联交易对手方,股东东莞市为本投资中心(有限合伙)系公司控股股东、实际控制人韩红莉实际控制的企业,故上述股东均回避表决,回避表决股数合计为 4,553,200 股。
三、备查文件目录
《创锐装备智造(西安)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
创锐装备智造(西安)股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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