公告日期:2023-05-30
证券代码:836029 证券简称:创锐装备 主办券商:东莞证券
创锐装备智造(西安)股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:创锐装备智造(西安)股份有限公司东莞万江分公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邹为民
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-010)。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长邹为民代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席陈明生向股东会汇报《2022 年度监事会工作报告》。《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《创锐装备智造(西安)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号为:2023-005)和《创锐装备智造(西安)股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2022 年审计报告》议案
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编写的 2022 年度财务报表及附注进行了审议,出具了大信审字[2023]第 18-00043 号标准无保留意见《审计报告》,现提交审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制了《2022 年度财务决算报
告》,对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能
力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析
2.议案表决结果:……
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