公告日期:2024-07-02
公告编号:2024-016
证券代码:836029 证券简称:创锐装备 主办券商:东莞证券
创锐装备智造(西安)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:创锐装备智造(西安)股份有限公司东莞石碣分公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 18 日 以电话、短信方式发出
5.会议主持人:陈明生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 8 日届满,公司拟提名黎建辉、
公告编号:2024-016
张雪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人。
张雪艳,女,1996 年 6 月出生,壮族,中国国籍,无境外永久居留权,毕
业于广西桂林电子科技大学,大专学历;2020 年 6 月至今在创锐装备智造(西安)股份有限公司任行政专员。
黎建辉,男,1986 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于
江西应用技术职业学院,大专学历; 2010 年 7 月至 2012 年 4 月,就职于深圳
市大富科技股份有限公司,担任技术员;2012 年 5 月至 2014 年 6 月就职于深圳
先进微电子有限公司,担任工程技术员;2014 年 6 月至 2015 年 9 月就任于乐利
精密工业(深圳)有限公司,担任 PIE 工程师;2015 年 11 月至 2019 年 7 月,
就职于深圳市倚天科技开发有限公司,担任测试员;2019 年 10 月至今,就任于东莞市创锐新能源有限公司,担任硬件工程师一职。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《创锐装备智造(西安)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
创锐装备智造(西安)股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日
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