公告日期：2024-07-02

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836029 创锐装备 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期于 2021 年 7 月 8 日届满，公司拟提名邹为民、
谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第四届董事会董事候选人。

邹为民，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 5 月-1996 年 8 月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997 年至
2004 年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005 年至 2015 年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，
2015 年至 2016 年 8 月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016
年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018 年 8 月
至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

谭孝云，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 4 月至 2010 年 2 月，于深圳升扬房地有限公司任业务经理，2010 年 2
月至 2013 年 8 月，于深圳城建家居有限公司任业务总监。2013 年 8 月至 2016
年 3 月于东莞美银投资有限公司任副总经理，2016 年 4 月至今创办广东中硕创
业投资有限公司，任投资总监，2017 年 12 月至今于东莞民营投资集团有限公司任投资总监。2018 年 1 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。
周鑫，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年 7 月至 1997 年 12 月在中石油旗下渠江石油（集团）公司任财务副科长；1998
年 1 月至 2006 年 7 月在东莞市审计事务所，东莞市德信康会计事务所任项目经
理；2006 年 8 月至今在东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）任经理；2015 年3 月至今任地球村同益科技（深圳）有限公司任监事；2015 年 8 月至今在东莞市绿泽节能科技有限公司任执行董事、经理；2015 年 9 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

罗添辉，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1997 年 8 月至 2001 年 2 月在深圳大惠生空调维修服务有限公司任会计助
理；2001 年 3 月至 2008 年 3 月在东莞市冠龙贸易有限公司任财务主管；2008
年 4 月至 2013 年 5 月在东莞仁孚溢华汽车服务有限公司任税务主管；2013 年 6
月至 2017 年 05 月在东莞市羚丰汽车贸易有限公司任财务经理；2017 年 6 月至
今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任财务经理。2018 年 8 月至今任创锐装备智造（西安……
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