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公告日期:2024-07-02
公告编号:2024-018
证券代码:836029 证券简称:创锐装备 主办券商:东莞证券
创锐装备智造(西安)股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
根据《公司法》及本公司章程有关规定,创锐装备智造(西安)股份有限公
司于 2024 年 6 月 28 日在创锐装备智造(西安)股份有限公司动过石碣分公司会
议室召开 2024 年第一次职工代表大会, 本次会议于 2024 年 6 月 18 日以电话方
式通知全体职工代表,会议应到职工代表 7 人,实到 7 人,会议由梁朝进主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定,会议合法有效。二、会议议案表决情况
经职工代表认真审议,本次出席的职工代表一致通过了如下事项:一致同意选举陈明生先生担任公司第四届职工代表监事,与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自 2024 年第一次职工代表大会决议之日起生效。
新任职工代表监事陈明生先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
经与会职工代表签字确认的《创锐装备智造(西安)股份有限公司 2024 年
公告编号:2024-018
第一次职工代表大会决议》。
创锐装备智造(西安)股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
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