公告日期：2024-07-26

证券代码：836029 证券简称：创锐装备 主办券商：东莞证券
创锐装备智造（西安）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹为民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了
《2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2021 年 7 月 8 日届满，公司拟提名邹为民、
谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第四届董事会董事候选人。

邹为民，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 5 月-1996 年 8 月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997 年至
2004 年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005 年至 2015 年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，
2015 年至 2016 年 8 月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016
年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018 年 8 月
至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

谭孝云，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 4 月至 2010 年 2 月，于深圳升扬房地有限公司任业务经理，2010 年 2 月
至 2013 年 8 月，于深圳城建家居有限公司任业务总监。2013 年 8 月至 2016 年 3
月于东莞美银投资有限公司任副总经理，2016 年 4 月至今创办广东中硕创业投资有限公司，任投资总监，2017 年 12 月至今于东莞民营投资集团有限公司任投资总监。2018 年 1 月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事。

周鑫，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年 7 月至 1997 年 12 月在中石油旗下渠江石油（集团）公司任财务副科长；1998
年 1 月至 2006 年 7 月在东莞市审计事务所，东莞市德信康会计事务所任项目经
理；2006 年 8 月至今在东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）任经理；2015 年3 月至今任地球村同益科技（深圳）有限公司任监事；2015 年 8 月至今在东莞市绿泽节能科技有限公司任执行董事、经理；2015 年 9 月至今在创锐装备智造（西
安）股份有限公司任董事。

罗添辉，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1997 年 8 月至 2001 年 2 月在深圳大惠生空调维修服务有限公司任会计助
理；2001 年 3 月至 2008 年 3 月在东莞市冠龙贸易有限公司任财务主管；2008 年
4 月至 2013 年 5 月在东莞仁孚溢华汽车服务有限公司任税务主管；2013 年 6 月
至 2017 年 05 月在东莞市羚丰汽车贸易有限公司任财务经理；2017 年 6 月至今
在创锐装备智造（西安）股份有限公司任财务经理。2018 年 8 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司财务总监兼董事。

邹盛春，男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学
历。2006 年 5 月至 2017 年 3 月在东莞市锐源仪器股份有限公司任售后部主管；
2017 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。