公告日期:2022-04-28
证券代码:836032 证券简称:建亚环保 主办券商:华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日以电话方
式。
5. 会议主持人:监事会主席张维新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,受董事会委托公司财务总监对2021年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求的年度报告编制规定,所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,财务总监汇报了公司2021年度财务决算报告和2021年度财务报表审计报告的情况。北京兴华会计师事务所对公司2021年度财务报表进行了审计,并出具(2022)京会兴审字第60000022号标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前处于山东项目处于建设阶段关键时期,存在较大的资金需要,为维护全体股东的长远利益,董事会拟定暂不进行利润分配,资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:
关于拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,其报酬事宜,提请股东大会授权董事会依据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
会计师事务所出具的 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
江苏建亚环保科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。