公告日期:2022-06-06
公告编号:2022-021
证券代码:836032 证券简称:建亚环保 主办券商:华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长戴建平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数 48,683,498 股,占公司有表决权股份总数的 96.17%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2022-021
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
戴建平、戴亚平、宋志英列席
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》
1.议案内容:
议案内容:详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,254,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
股东戴建平、戴亚平、易伟标、宋志英涉及公司日常性关联交易,与本议案存在关联关系,已回避表决。
截至本公告发布之日,戴建平直接持有建亚环保 18,164,000 股,占公司总股本的 35.88%;宋志英直接持有建亚环保 7,065,000 股,占公司总股本的 13.96%;戴亚平直接持有建亚环保 8,250,000 股,占公司总股本的 16.30%;易伟标直接持有建亚环保 7,950,000 股,
公告编号:2022-021
占公司总股本的 15.70%。
(二) 审议通过《关于控股子公司股权质押》
1.议案内容:
议案内容:详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布的《关于控股子公司股权质押的公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 48,683,498 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
江苏建亚环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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