公告日期:2023-04-26
证券代码:836032 证券简称:建亚环保 主办券商:华英证券
江苏建亚环保科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方
式。
5. 会议主持人:监事会主席张维新
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:
议案内容参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,财务总监汇报了公司2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司目前处于山东项目处于起步阶段关键时期,存在较大的资金需要,为维护全体股东的长远利益,董事会拟定暂不进行利润分配,资本公积亦不进行转增股本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:
关于拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,其报酬事宜,提请股东大会授权董事会依据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告保留意见
的专项说明》议案
1.议案内容:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务报表进行了审计,并对公司子公司山东聚优新材料科技有限公司2022年采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件,公司未能提供运输物流单据等资料,无法确定相关采购的真实性也无法判断相关采购对在建工程的影响形成保留意见。公司董事会针对该意见做出说明。
监事会对本次董事会出具的《专项说明》无异议;同时监事会督促董事会积极采取有效措施,解决非标准无保留意见审计报告所涉及的事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届……
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