公告日期：2023-04-26

建亚环保
NEEQ : 836032

江苏建亚环保科技股份有限公司

JiangSu JianYa Environmental Science&Technology Co., LTD

年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 1 月 28 日起，控股子公司陆续获取金乡县自然资源和规划局核发
的不动产权登记证 99.09 亩。

2、2022 年 3 月 8 日，控股子公司初聚生产能力，在金乡县行政审批服务局完
成变更登记，完成经营范围变更。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 10
第四节 重大事件...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 30
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 33
第八节 财务会计报告...... 38
第九节 备查文件目录...... 74

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戴建平、主管会计工作负责人宋志英及会计机构负责人（会计主管人员）朱玲香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对子公司山东聚优新材料科技有限公司 2022 年采购供应商丹阳市信诚佳化工贸易有限公司设备及配件，公司未能提供运输物流单据等资料，会计师实施了检查合同及发票、函证等程序，仍无法确定相关采购的真实性也无法判断相关采购对在建工程的影响，出具保留意见。董事会表示理解并将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响， 切实维护公司及全体股东的利益。

2、公司董事会和管理层拟采取的相应措施如下：

公司决定将在今后完善采购流程及相关内控制度，所有设备及配件的采购都向供应商索要物流单据等，以确保准确、及时、完整的呈现审计所需的证据.
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的
内部控制制度,但由于股份公司成立时间较短,各项规章制度的
执行尚需检验,公司治理和内部控制制度仍需逐步完善。随着公
公……
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